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防范和打擊網絡詐騙通告最新解讀

為切實保障廣大人民群眾合法權益,維護社會和諧穩定,2016年09月23日,《關于防范和打擊電信網絡詐騙犯罪的通告》由最高法、最高檢、公安部、工信部、人民銀行、銀監會六部門聯合發布,自發布之日起施行。
 



1、自首從寬

自本通告發布之日起至2016年10月31日,截止日期前主動投案、如實供述自己罪行的,依法從輕或者減輕處罰,在此規定期限內拒不投案自首的,將依法從嚴懲處。

2、堅決拔釘

公安機關主動出擊,將電信網絡詐騙案件依法立為刑事案件,堅決拔掉一批地域性職業電信網絡詐騙犯罪“釘子”。公檢法部門要依法快偵、快捕、快訴、快審、快判,堅決遏制電信網絡詐騙犯罪發展蔓延勢頭。

3、加速實名

電信企業嚴格落實電話用戶真實身份信息登記制度。2016年10月31日前,全部電話實名率達96%2016年12月31日前,全部電話實名率達100%。

未完成實名登記的單位和個人,一律停機。新用戶開戶,必須二代身份證識別、聯網核驗并拍照。
 



4、規范電企

1)電信企業立即清理“一證多號”

2)同一證件在同一電企號碼不得超過5個

3)阻斷改號軟件的發布、搜索、銷售、傳播

4)嚴格規范主叫號碼傳送,全面實施主叫鑒權

5)違規網絡電話運營商代理一律取締

6)違規移動轉售企業取消資質

5、清理賬戶

(1)同一人在同一銀行開戶不超過4個!

(2)2016年12月1日起,每個人只能在同一銀行金融機構開一個Ⅰ類賬戶;在同一非銀行支付機構開一個Ⅲ類賬戶。

 

圖為 銀行賬戶類型說明

(3)2017年起,對出租、出借、出售、購買銀行賬戶或假冒他人身份或虛構代理關系開立銀行賬戶的單位和個人

5年內,停止其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務

3年內,不得為其新開立賬戶。

(4)公安機關認定為被不法分子用于電信網絡詐騙作案的涉案賬戶,將對開戶人名下其他銀行賬戶暫停非柜面業務,支付賬戶暫停全部業務。

(5)自2016年12月1日起,個人通過銀行自助柜員機向非同名賬戶轉賬的,資金24小時后到賬。

6、嚴保個信

堅決打擊泄露、買賣個人信息的違法犯罪行為,相關網絡賬號依法關停,依法追究刑事責任。
 



7、監管問責

(1)電信企業、銀行、支付機構和銀聯

對責任落實不到位,導致被不法分子用于實施電信網絡詐騙犯罪的,要依法追究。

(2)各級行業主管部門

對監管不到位的,要嚴肅問責對重視不夠,導致電信網絡詐騙犯罪問題嚴重的地區、部門、國有電信企業、銀行和支付機構,堅決依法實行社會治安綜合治理“一票否決”,并追究相關責任人的責任。

8、加強宣傳

各地各部門要運用多種媒體渠道,及時向公眾發布電信網絡犯罪預警提示,普及法律知識,提高公眾對各類電信網絡詐騙的鑒別能力和安全防范意識。

9、舉報有獎

舉報相關違法犯罪線索,對在搗毀特大犯罪窩點、打掉特大犯罪團伙中發揮重要作用的,予以重獎,并依法保護舉報人的個人信息及安全。

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